مستثمر أمريكي يقدِّر عمليات غسل الأموال في أوروبا بتريليون دولار

الجمعة 08 آذار , 2019 05:43 توقيت بيروت اقتصاد

الثبات ـ اقتصاد

قال المستثمر الأمريكي بيل برودر، الذي أقام شهرته على مطاردة عمليات غسل الأموال، ان القضايا التي أقامها ضد البنوك المشتبه في تورطها في هذه الأنشطة غير القانونية لا تمثل سوى جزء بسيط جدا من إجمالي الأموال القذرة التي يتم إخراجها من روسيا إلى الغرب.

ويقدر الشريك المؤسس لشركة «هيرميتدج كبيتال مانجمنت»، الذي يقول أنه يعمل بشكل وثيق مع مؤسسات إنفاذ القانون في مختلف دول أوروبا، حجم أموال الأموال المشتبه فيها سواء الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي أو تسعى للدخول إليه يصل إلى تريليون دولار.

كان برودر قد أقام في وقت سابق من الأسبوع الحالي أحدث دعوى جنائية ضد بنك «سويدبنك» السويدي يتهمه فيها بالتعامل مع 176 مليون دولار مرتبطة بمقتل خبير الضرائب الروسي سيرجي ماغنيتسكي.

وقد أكد مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية السويدي تلقيه الشكوى التي حملت تاريخ 4 مارس/آذار الحالي، مضيفا أنه يحقق فيها. جاءت شكوى برودر ضد «سويدبنك» في أعقاب تقارير منفصلة تتحدث عن تورط البنك السويدي في تعاملات مشبوهة تصل إلى 6 مليارات دولار.


مقالات وأخبار مرتبطة
لا لصفقة القرن
يَا شَعب السُودَان..احذروا ريَاح الفتْنَة الخليجيّة
من أقوال الشيخ د. عبد الناصر جبري ـ رحمه الله ـ

عاجل